公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-001

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号，动漫服务外包基地 B2 楼 7
层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 30 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：田地董事长
6. 会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

鉴于公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司审计工作,经综合评估，

公告编号：2022-001

公司决定更换会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见 2022年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并盖章的公司《第五届董事会第二次会议决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日

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