公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-034

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长陈华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 36,133,944 股，占公司有表决权股份总数的 51.88%。


公告编号：2020-034

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 1 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
财务负责人出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

鉴于李向峰、李治平先生辞去银川奥特信息技术股份公司董事职务，为保证董事会正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将补选 2 名董事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规对董事候选人提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关董事的意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次补选董事人选：

提名史学瑞、白静为公司第三届董事会补选董事候选人

2.议案表决结果：

同意股数 36,133,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2020-034

3.回避表决情况

无回避表决
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李向峰 董事 离职 2020 年 8 月 2020 年第一次临 审议通过

28 日 时股东大会

李治平 董事 离职 2020 年 8 月 2020 年第一次临 审议通过

28 日 时股东大会

史学瑞 董事 任职 2020 年 8 月 2020 年第一次临 审议通过

28 日 时股东大会

白静 董事 任职 2020 年 8 月 2020 年第一次临 审议通过

28 日 时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《银川奥特信息技术股份公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

银川奥特信息技术股份公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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