奥特股份:第四届董事会第二次会议决议公告
奥特股份资讯
2023-08-23 15:49:29
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公告日期:2023-08-23


公告编号:2023-017

证券代码:830860 证券简称:奥特股份 主办券商:财通证券
银川奥特信息技术股份公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以电子邮件
通知
5.会议主持人:董事长陈华
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。


公告编号:2023-017

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《奥特股份 2023 年半年度报告》
1.议案内容:

董事会审议了奥特股份 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第二次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

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