公告日期：2023-05-22

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,323,600 股，占公司有表决权股份总数的 76.56%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,323,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事
会工作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势
的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,323,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度监事
会工作报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结。并根据 2022 年工作情况，提出了 2023 年侧重监督和完善的方面。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,323,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度财务决算情况，审议 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,974,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.84%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 12,349,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.16%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，
公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,487,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.30%；反对股数 15,836,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.70%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：
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