公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-014

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表
监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

任命陈华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18
日起生效。上述任命人员持有公司股份 34,121,208 股，占公司股本的 48.99%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一
次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

任命李慧平女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年
5 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

公告编号：2023-014

0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

聘任陈华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,121,208 股，占公司股本的 48.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王书光先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年
5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王书光先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5
月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴菊梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年
5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴菊梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5
月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职

公告编号：2023-014

工代表大会于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举冯旭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年
5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司日常经营活动无不利影响。
三、 备查文件
（一）《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第一次会议决议》；（二）《银川奥特信息技术股份公司第四届监事会第一次会议决议》；（三）《银川奥特信息技术股份公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。


公告编号：2023-014

银川奥特信息技术股份公司
董事会、监事会
2023 年 5 月 22 日

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