公告日期：2021-05-26

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,974,208 股，占公司有表决权股份总数的 58.8270%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度年报及摘要》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-012）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,974,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度董事
会工作报告》，对 2020 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势
的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 40,974,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度监事
会工作报告》，对 2020 年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结，并依据2020年工作情况，提出了公司2021年侧重监督和完善的方面。2.议案表决结果：

同意股数 40,974,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2020 年度财务决算情况，审议 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 40,974,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算情况，2021 年度公司经营管理目标，
公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,974,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 本公司2021年度财务报告审计……
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