公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-044

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江承销保荐
湖北金旭农业发展股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

湖北金旭农业发展股份有限公司定于2023 年10 月26日召开 2023 年第三次临时股
东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 10 月 11
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-040。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 10 月 13 日，公司董事会收到单独持有 46.913%股份的股东湖北农发畜牧集
团有限公司书面提交的《关于提议金旭农发 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案
的函》，提请在 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

湖北农发畜牧集团有限公司提议将选举张进为第四届监事会非职工监事的事项增补为临时提案，提交金旭农发 2023 年第三次临时股东大会审议。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东湖北农发畜牧集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东湖北农发畜牧集团有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。


公告编号：2023-044

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 11 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

股东湖北农发畜牧集团有限公司向公司提交的《关于提议金旭农发 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

湖北金旭农业发展股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日

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