公告日期：2024-09-11

证券代码：830855 证券简称：盈谷股份 主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

宁夏盈谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 10 日召开第五届
董事会第十九次会议审议通过了《回购股份方案》的议案，公司拟以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购”），此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于减少公司注册资本，以积极回报投资者，增强投资者信心，维护投资者利益。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不低于0.84元/股，不超过1.67元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。


公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.84元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性分析如下：

1、公司最近一期股票发行价格

公司分别于2023年4月27日和2023年5月15日召开第四届董事会第二十八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过股票发行事项，该次股票发行117,200,000股，发行价格为1.5元/股，募集资金总额为175,800,000元。

本次回购股份价格上限为1.67元/股，与该次股票发行价格相近。

2、公司股票二级市场交易情况

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）股票存在二级市场交易情况，合计成交10,163,494股，成交金额为8,575,650元，交易均价为0.84元。本次回购股份价格不超过1.67元/股，不存在拟回购价格上限高于董事会通过回购股份决议前60个交易日交易均价200%的情况。

3、公司每股净资产

根据公司2024年半年度报告，2024年6月末公司每股净资产为1.33元。本次回购价格上限为1.67元/股，高于每股净资产。

4、同行业可比公司比较

公司主营业务涉及新能源业务和黄金业务。新能源业务主要产品及服务为：光伏产品单晶硅棒及半导体材料的研发、生产与销售，光伏电站的开发与建设总包或分包服务；黄金业务主要产品及服务为：黄金、纯金制品和贵金属工艺品等设计、加工和销售。
①新能源业务

同行业上市公司基本情况如下：

公司简称 证券代码 主营业务产品 每股市价（元） 每股净资产（元） 市净率

京运通 601908 光伏设备、硅棒、硅片等 2.21 4.2768 0.52

隆基绿能 601012 单晶硅棒、硅片、电池组件等 13.31 8.4254 1.58

TCL 中环 002129 光伏硅片、电池、组件等 7.84 9.2712 0.85

晶科能源 688223 光伏硅片、电池片、组件等 6.82 3.2337 2.11

注：上表中，每股市价为2024年9月9日收盘价；每股净资产、市净率数据系根据2024年半年度报告数据测算。
此外，在新三板挂牌公司中，和公司同有单晶硅棒产品的曲靖阳光（证券代码：874147，基础层）于2024年6月20日挂牌，二级市场无交易，因此无法对比分析。

②黄金业务

同行业上市公司基本情况如下：

公司简称 证券代码 主营业务产品 每股市价（元） 每股净……
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