公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-055

证券代码：830855 证券简称：盈谷股份 主办券商：爱建证券
宁夏盈谷实业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周凯平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及公司章程的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事龙曦、付豪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《回购股份方案》的议案
1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情

公告编号：2024-055

况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于减少公司注册资本，以积极回报投资者，增强投资者信心，维护投资者利益。
具体内容详见公司于 2024年9月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》的议案
1.议案内容：

为了配合本次股份回购，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

①授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

②授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

③除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

④授权公司董事会办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

⑤授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

⑥授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；
⑦授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；


公告编号：2024-055

⑧授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

⑨本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，2024 年 9 月 11
日公司向全体股东发出召开公司股东大会的通知，定于 2024 年 9 月 26 日召开
2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024年9月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-057……
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