公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-041

证券代码：830855 证券简称：盈谷股份 主办券商：爱建证券
宁夏盈谷实业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周凯平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事龙曦因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司向银行申
请贷款提供反担保》的议案
1.议案内容：


公告编号：2024-041

根据生产经营需要，公司全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司（以下简称“旭樱新能”）拟向交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行（以下简称“交通银行”）申请 2,000 万元人民币的贷款，期限为 1 年，用于补充流动资金，具体内容以旭樱新能与交通银行签订的借款合同为准。该笔贷款将由宁夏宁东融资担保有限公司（以下简称“宁东担保”）提供保证担保，并以旭樱新能的机器设备作抵押反担保，同时由公司及公司法定代表人/董事长周凯平提供连带责任保证作为反担保，具体内容以签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事周凯平无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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