公告日期：2019-04-24

苏州天加新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点
苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路7号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2019-006。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
议案内容详见公司于2019年4月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2019-007。
（三）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2019-006。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2019-006。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2019-006。

（六）审议《2018年度利润分配方案》议案
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2019-006。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2019-006。
（八）审议《关于取消公司股权激励计划（草案）的议案》
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2019-006。
（九）审议《关于公司向苏州市汾湖科技小额贷款有限公司借款的议案》
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2019-006。
（一十）审议《关于公司向中国农业银行苏州工业园区科技支行借款的议案（一）》议案
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2019-006。
（一十一）审议《关于公司向中国农业银行苏州工业园区科技支行借款的议案（二）》

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2019-006。
（一十二）审议《关于公司向宁波银行苏州东吴支行借款的议案》
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编……
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