公告日期:2019-04-24
苏州天加新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:苏州市吴江区汾湖高新区(黎里镇)灵猴路7号一楼会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以电子邮件方式发出5.会议主持人:冯春
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
董事会审议通过了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
董事会审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
董事会审议通过了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
董事会审议通过了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2019-009)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议《关于取消公司股权激励计划(草案)的议案》
1.议案内容:
公司于2017年第一次临时股东大会审议通过了《苏州天加新材料股份有限公司股权激励计划(草案)》,且于2016年12月23日在全国中小企业股份转让系统
案)》(以下简称“股权激励计划”)。由于股权激励计划尚未实施,根据公司对外融资以及……
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