公告日期:2019-01-24
公告编号:2019-004
证券代码:830853 证券简称:天加新材 主办券商:申万宏源
苏州天加新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月24日
2.会议召开地点:苏州工业园区唯文路15号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冯春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数28,125,778股,占公司有表决权股份总数的62.92%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国农业银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年1月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公告编号:2019-004
公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(2019-001)
2.议案表决结果:
同意股数6,859,116股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东冯春回避表决。
(二)审议通过《关于公司向冯春先生借款的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年1月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(2019-001)
2.议案表决结果:
同意股数6,859,116股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东冯春回避表决。
(三)审议通过《关于公司与台骏国际租赁有限公司开展融资租赁的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年1月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(2019-001)
2.议案表决结果:
同意股数5,889,116股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东冯春、许尔建回避表决。
公告编号:2019-004
(四)审议通过《关于公司向江苏银行申请贷款的议案》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年1月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(2019-001)
2.议案表决结果:
同意股数5,889,116股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东冯春、许尔建回避表决。
三、备查文件目录
《2019年第一次临时股东大会决议》。
苏州天加新材料股份有限公司
董事会
2019年1月24日
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