公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-023
证券代码:830853 证券简称:天加新材 主办券商:申万宏源
苏州天加新材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月18日
2.会议召开地点:苏州工业园区唯文路15号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月8日以邮件方式发出
5.会议主持人:冯春
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2018-023
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2018年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》,公告编号2018-028。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向宁波银行苏州东吴支行借款的议案》1.议案内容:
为补充公司流动资金,公司向宁波银行苏州东吴支行借款500万元,借款周期为一年。公司实际控制人冯春为借款提供个人连带责任担保。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事冯春回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于全资子公司苏州天加包装技术有限公司向江苏
公告编号:2018-023
银行续贷的议案》
1.议案内容:
公司全资子公司苏州天加包装技术有限公司为保证业务快速发展,向江苏银行园区支行续贷,贷款额度200万,为一年期的短期贷款。公司实际控制人冯春为借款提供个人连带责任担保。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事冯春回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》议案
1.议案内容:
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号2018-027。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
公告编号:2018-023
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。
苏州天加新材料股份有限公司
董事会
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