公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-012



证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源



苏州天加新材料股份有限公司



监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二



次临时股东大会于2018年4月8日审议并通过：



1、《关于修改<公司章程>的议案》，为更好规范公司治理，公司将监事会成员人数由3人增加至5人，其中3名股东代表监事，2名职工代表监事。



2、《关于监事会换届选举的议案》，提名张文芳、陶冉、苏秀国为公司第三届监事会股东代表监事，任期3年。



公司2018年第一次职工代表大会选举李刘芳、沈永军为公司第



三届监事会职工代表监事，任期3年。



李刘芳、沈永军不属于失信联合惩戒对象。



沈永军先生：1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2002



年毕业于新沂市王庄高级中学，高中学历；2005年1月至2008年7



月就职于苏州瑞中电子有限公司，任生产班长；2008年 8月至今就



公告编号：2018-012



职于苏州天加新材料股份有限公司，现任生产主管。



李刘芳女士，1983年 8月出生，中国籍，无境外永久居留权，



本科学历，人力资源三级；2007年 7月毕业于商丘职业技术学院计



算机应用专业，2015年4月获得南京大学人力资源管理学士学位。



2007年5月至2011年11月就职于美国柏力特爱普拉斯集团苏州艾



兴无纺布制品有限公司，任人事主办；2012年5月至2014年6月任



股份公司人事专员，2014年6月至2018年1月任股份公司行政人事



主管，2018年1月至今任股份公司综合部副经理。



原监事郭兰翎不再担任监事职务。



本次会议实际到会股东9人，持有公司股份29,565,778股，占



股份总数的66.14%，会议由冯春董事长主持。



以上议案决议表决情况为：



同意股数29,565,778股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事陶冉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命职工监事李刘芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命职工监事沈永军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该免职监事郭兰翎持有公司股份 100,000 股，占公司股本的



0.22%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2018-012



公司换届选举。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



该任免对公司治理无影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



该任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件



《2018年第二次临时股东大会决议》。



苏州天加新材料股份有限公司



董事会



2018年4月9日




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