公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-001



证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源



苏州天加新材料股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州天加新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事



会第二十次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。公司现有董



事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由冯春董事长主持，



监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符



合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》，并提交股东大



会审议；



公司拟与苏州恩利新材料科技有限公司共同出资设立安徽亭城



新材料有限公司（暂定名），注册地址为安徽省滁州市苏滁现代产业



园区，该公司注册资本为4000万元人民币，其中本公司出资2800万



元，占注册资本的 70%，苏州恩利新材料科技有限公司出资1200万



元，占注册资本的30%。苏州恩利新材料科技有限公司为公司关联企



业，该事项构成关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转



让系统指定信息平台披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公



告编号：2018-002）。



关联董事冯春回避表决。



公告编号：2018-001



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会



的议案》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》。



特此公告。



苏州天加新材料股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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