公告日期:2018-01-16
公告编号:2018-001
证券代码:830853 证券简称:天加新材 主办券商:申万宏源
苏州天加新材料股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
苏州天加新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第二十次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。公司现有董
事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由冯春董事长主持,
监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于设立控股子公司的议案》,并提交股东大
会审议;
公司拟与苏州恩利新材料科技有限公司共同出资设立安徽亭城
新材料有限公司(暂定名),注册地址为安徽省滁州市苏滁现代产业
园区,该公司注册资本为4000万元人民币,其中本公司出资2800万
元,占注册资本的 70%,苏州恩利新材料科技有限公司出资1200万
元,占注册资本的30%。苏州恩利新材料科技有限公司为公司关联企
业,该事项构成关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》(公
告编号:2018-002)。
关联董事冯春回避表决。
公告编号:2018-001
同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会
的议案》。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
苏州天加新材料股份有限公司
董事会
2018年1月16日
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