公告日期:2017-12-22
证券代码:830853 证券简称:天加新材 主办券商:申万宏源
苏州天加新材料股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月20日
2.会议召开地点:苏州工业园区唯文路15号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冯春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份25,478,627股,占公司股份总数的57.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向华夏银行苏州园区支行借款的议案》1.议案内容
议案内容详见公司于 2017年12月4日在全国股份转让系统指
定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 4,076,965 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东冯春回避表决。
(二)审议通过《关于公司向上海银行苏州高新区支行借款的议案》1.议案内容
议案内容详见公司于 2017年12月4日在全国股份转让系统指
定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 3,106,965 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东冯春、许尔建因关联关系回避了表决。
(三)审议通知 《关于公司与苏州金融租赁股份有限公司开展融资租
赁的议案》
1.议案内容
议案内容详见公司于 2017年12月4日在全国股份转让系统指
定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 3,106,965 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东冯春、许尔建因关联关系回避了表决。
(四)审议通过《关于公司向农业银行苏州青剑湖分理处借款的议案》1.议案内容
议案内容详见公司于 2017年12月4日在全国股份转让系统指
定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 4,076,965 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东冯春因关联关系回避了表决。
三、备查文件目录
《公司2017年第五次临时股东大会决议》。
苏州天加新材料股份有限公司
董事会
2017年12月22日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。