公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：830852 证券简称：中科仪 主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱煜、宋雷、吴凤君在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱煜先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
机械设计及理论专业。1983 年 8 月至 2004 年 9 月任教于中国矿业大学，先后任
讲师、副教授；2001 年 7 月至 2004 年 9 月，于清华大学从事博士后工作；2004
年 10 月至今任清华大学教授；2007 年 9 月至 2013 年 9 月任北京七星华创电子
股份有限公司独立董事，2016 年 10 月至 2019 年 12 月任北方华创科技集团股份
有限公司独立董事；现任北京华卓精科科技股份有限公司董事、首席科学家，北京钢研新冶精特科技有限公司董事，沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事、沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事、长鑫科技集团股份有限公司独立
董事；2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，任期为 2023 年 11 月至 2026 年
10 月。

宋雷先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学位，
金融学专业，高级会计师。1992 年 8 月至 1996 年 8 月，担任辽宁资产经营公司
经理；1996 年 9 月至 2001 年 1 月，担任辽宁省财政厅下属辽宁会计师事务所（辽
宁第一资产评估事务所）评估主任、所长；2001 年 2 月至 2003 年 6 月，担任北

公告编号：2024-012

京六合正旭资产评估公司副总经理；2003 年 7 月至 2013 年 9 月，担任辽宁中水
国地资产评估有限责任公司董事长兼总经理；2013 年 10 月至今，担任北京国融兴华资产评估有限责任公司辽宁分公司负责人；现任中天证券股份有限公司独立董事、沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，担任公
司独立董事，任期为 2023 年 11 月至 2026 年 10 月。

吴凤君先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽
宁大学，法学博士，现任辽宁大学法学院副教授，硕士研究生导师、沈阳美德因妇儿医院股份有限公司外部董事、北京华创方舟科技集团有限公司外部董事、中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事、北京盈科（沈阳）律师事务
所兼职律师，2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，任期为 2023 年 11 月至 2026
年 10 月。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事朱煜、宋
雷、吴凤君会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 ……
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