公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-027

证券代码：830848 证券简称：鑫森海 主办券商：中泰证券
厦门鑫森海电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 公司营业期限为 50 年。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第一百二十九条 … 第一百二十九条 …

监事会包括股东代表和适当比例的公司 监事会包括股东代表监事 1 人，职工代
职工代表。监事会中的职工代表监事由公司 表监事 2 人。监事会中的职工代表监事由公职工通过职工代表大会或职工大会选举产生 司职工通过职工代表大会或职工大会选举产或更换，股东代表监事由股东大会选举或更 生或更换，股东代表监事由股东大会选举或
换。 更换。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

厦门鑫森海电子股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 20

公告编号：2020-027

日审议通过《关于变更公司营业期限的议案》，根据公司实际经营情况以及未来发展需要，公司决定将营业期限由 50 年变更为长期（永久存续），原《公司章程》相应条款（第七条）据此进行修订。

按照厦门市火炬市场监督管理处的要求，《公司章程》需明确监事会股东代表监事和职工代表监事的具体人数，原《公司章程》相应条款（第一百二十九条）据此要求进一步明确。

三、备查文件
《厦门鑫森海电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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