公告日期:2024-03-20
公告编号:2024-006
证券代码:830846 证券简称:格林检测 主办券商:中泰证券
山东格林检测股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 11 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长程辉先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认延长投资期限的议案一》
1.议案内容:
为充分利用公司闲置自有资金,提高自有资金使用效率,增加收益,公司保
公告编号:2024-006
证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求,并保证资金安全的前提下,前期使用公司部分闲置自有资金 5000 万元,委托北京北信鼎投资管理有限公司
投资管理。上述投资事项已经 2022 年 12 月 15 日第四届董事会第三次会议、2022
年 12 月 30 日 2022 年第八次临时股东大会审议通过(公告编号:2022-068、071),
投资期限为 2022 年 12 月 30 日起至 2023 年 12 月 31 日,现补充确认延长投资期
限,时间为上期投资期限基础上续期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认延长投资期限的议案二》
1.议案内容:
为充分利用公司闲置自有资金,提高自有资金使用效率,增加收益,公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求,并保证资金安全的前提下,前期使用公司部分闲置自有资金 1500 万元,委托北京欣荣资
本管理有限公司投资管理。上述事项已经 2023 年 9 月 26 日第四届董事会第七次
会议、2023 年 9 月 28 日第四届董事会第八次会议、2023 年 10 月 13 日 2023 年
第三次临时股东大会审议通过(公告编号:2023-032、034、037),投资期限最
早为 2023 年 9 月 26 日,最晚投资截止日为 2024 年 1 月 30 日,现补充确认延长
其中 700.00 万元投资期限,委托投资期限为拟在上期投资期限基础上续期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议本次董
公告编号:2024-006
事会提请审议的有关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东格林检测股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
山东格林检测股份有限公司
董事会
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