公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-029

证券代码：830846 证券简称：格林检测 主办券商：中泰证券
山东格林检测股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-029

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830846 格林检测 2023 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2023 年 8 月 17 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，挂牌公司母公司资本公积为 80,744,082.33 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 80,165,212.87 元，其他资本公积为 578,869.46 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 34,597,667 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增
6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 6 股，无需纳税；以
其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增20,758,600 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

该预案内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司将根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据权益分派预案的实施情况修改公司章程。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；


公告编号：2023-029

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）……
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