公告日期:2023-03-16
公告编号:2023-014
证券代码:830844 证券简称:鸿远电气 主办券商:开源证券
天津市鸿远电气股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 14 日
2.会议召开地点:天津市津南区八里台镇鸿图道 2 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 3 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人:监事会主席程浩先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举袁胜渤为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会的正常运行,公司监 事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,选 举袁胜渤为公司第四届监事会监事,将与公司职工代表大会选举产生的职工代
公告编号:2023-014
表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计 算。
经核查,袁胜渤不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》 规定的关于监事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,因此无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举张擎为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会的正常运行,公司监 事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,选 举张擎为公司第四届监事会监事,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
经核查,张擎不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》 规定的关于监事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,因此无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津市鸿远电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
天津市鸿远电气股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 16 日
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