长牛股份:2022年年度股东大会决议公告
长牛股份资讯
2023-05-24 15:41:18
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公告日期:2023-05-24


证券代码:830841 证券简称:长牛股份 主办券商:国信证券
广东长牛电气股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点:公司综合楼一楼会议一室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:麦鉴文
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
43,138,000 股,占公司有表决权股份总数的 70.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,公司本届董事会拟就 2022 年度董事会的工作情况向公司 2022 年年度股东大会报告。2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,138,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,公司本届监事会拟就 2022 年度监事会的工作情况向公司 2022 年年度股东大会报告。2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,138,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

(1)公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;

(2)公司 2022 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定,所含的
信息真实反映了公司报告期的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,138,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司年度经营状况和财务状况,制订了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,138,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司对 2023
年经济形势及公司发展的预测,公司制订了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 43,138,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:

根据北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)……
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