长牛股份:第四届监事会第三次会议决议公告
长牛股份资讯
2022-04-28 16:44:24
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公告日期:2022-04-28


公告编号:2022-003

证券代码:830841 证券简称:长牛股份主办券商:国信证券

广东长牛电气股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人:谢海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,公司本届监事会拟就 2021 年度监事会的工作情况向公司 2021 年年度股东大会报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号:2022-003

本议案不涉及回避事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

(1)公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;

(2)公司 2021 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定,所含的信息真实反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司年度经营状况和财务状况,制订了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司对 2022年经济形势及公司发展的预测,公司制订了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案


公告编号:2022-003

1.议案内容:

根据北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)出具的国富审字【2022】44010012号《审计报告》,2021 年度广东长牛电气股份有限公司实现净利润-6,067,588.10元。为实现公司持续健康发展,公司拟定暂不进行 2021 年度利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:

详见于公司于2022年4月28日在全国股份转让系统公司制定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》,公告编号为 2022-007。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构》议案
1.议案内容:

北京国富会计师事务所(……
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