公告日期：2024-06-06

证券代码：830840 证券简称：永力科技 主办券商：国信证券
武汉永力科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭霄飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数307,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 6 人，董事刘志宇、王华燕、梁英超、杨近飞、
乐新风因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事骆智因事缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,296,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.44%；反对股数 22,161,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.20%；弃权股数 10,342,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.36%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,296,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.44%；反对股数 22,161,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.20%；弃权股数 10,342,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.36%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告全文及其摘要。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 281,206,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.36%；反对股数 26,593,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.64%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 281,206,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.36%；反对股数 26,593,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.64%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 208,980,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.89%；反对股数 92,909,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.19%；弃权股数 5,909,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.92%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议否决《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：


公司以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.0823 元（含税），本
次权益分派共预计派发现金红利 2,533,194 元。
2.议案表决结果：

普通股同……
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