公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-021

证券代码：830840 证券简称：永力科技 主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室。
3.会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 26 日以书面送达、邮件、传真、电话、
微信等方式发出
5.会议主持人：监事长骆智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名骆智、龙道志为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。骆智、龙道志均为第三届监事会成员。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、

公告编号：2022-021

《公司章程》等相关规定继续履行期职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第三届监事会第八次会议决议》。

武汉永力科技股份有限公司
监事会

2022 年 10 月 11 日

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