公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-017

证券代码：830840 证券简称：永力科技 主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室

3.会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以以书面、邮件、传真、电话、
微信等方式发出

5.会议主持人：董事长郭霄飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2022 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2022-017

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.公司《2022 年半年度报告》
2.公司《第三届董事会第十一次会议决议》

武汉永力科技股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 25 日


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