公告日期：2024-08-06

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-067

山东万通液压股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王万法先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数86,896,655 股，占公司有表决权股份总数的 73.4545%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因违反公司规章
制度损害公司利益，导致职务变更，根据《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，其已获授但尚未解除限售的 9 万股限制性股票不得解除限售，
由公司回购注销。同时，因公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度权益分派
已实施完成，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，需对公司 2021 年限制性股票的回购价格进行相应调整，调整后的回购价格为 4.68 元/ 股。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露网站
(www.bse.cn)披露的《山东万通液压股份有限公司关于部分限制性股票定向回 购方案公告》（公告编号：2024-062）。

公司本次回购注销上述部分限制性股票，并对公司 2021 年限制性股票回
购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

2.议案表决结果：

同意股数 86,896,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的
议案》


1.议案内容：

因公司对 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销，注
销后公司注册资本由 11,930.5 万元变更为 11,921.5 万元，总股本由 11,930.5
万股变更为 11,921.5 万股，根据上述注册资本及总股本的变更情况，拟修订 《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。

同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更 登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露网站
(www.bse.cn)披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟变更注册资本并修订 <公司章程>公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：

同意股数 86,896,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股……
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