公告日期:2021-01-26
公告编号:2021-003
证券代码:830836 证券简称:荆楚网 主办券商:长江证券
湖北荆楚网络科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 2 月 19 日上午 9 点。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830836 荆楚网 2021 年 2 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖北荆楚网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会已经届满,为保证公司董事会工作正常开展,根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。经控股股东、实际控制人湖北日报传媒集团提出,公司第三届董事会候选人 5 名,提名熊爱玲、陈力峰、任浩、张乾峰、陈书华为公司第三届董事会候选人,任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转,第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前,原董事将继续履行董事职务。上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会已经届满,为保证公司监事会工作正常开展,根据《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举。经控股股东、实际控制人湖北日报传媒集团提出,公司第三届监事会候选人 2 名,提名李孝峰、马小丽为公司第三届监事会候选人,任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转,第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前,原监事将继续履
公告编号:2021-003
行监事职务。上述第三届监事会监事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
(三)审议《关于共同设立股权投资基金暨关联交易的议案》
为提高公司资金使用效率,为公司和股东谋取更好的投资回报。公司计划用自有闲置资金与湖北楚天传媒投资有限公司(以下简称“楚天投资”)、湖北日报基金管理有限公司(以下简称“湖报基金”)、湖北特别关注传媒股份有限公司(以下简称“特别传媒”)共同发起设立股权投资基金——湖报新动能股权投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门核准登记的名称为准),基金总规模暂定5 亿元。公司拟以有限合伙人身份出资人民币 2,500 万元,湖报基金拟以普通合伙人身份出资 100 万元,楚天投资拟以有限合伙人身份出资人民币 5,000 万元,特别传媒拟以有限合伙人身份出资人民币 2,500 万元。其余资金拟以非公开方式
向特定投资人募集。详见公司于 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司会计事务所变更公告》(公告编号:……
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