公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-001



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第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 12 日以书面方式发出



5.会议主持人：熊爱玲女士

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公



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司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。



经控股股东、实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第三届董事会候选人5 名，提名熊爱玲、陈力峰、任浩、张乾峰、陈书华为公司第三届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。



上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于共同设立股权投资基金暨关联交易的议案》

1.议案内容：



为提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司计划用自有闲置资金与湖北楚天传媒投资有限公司（以下简称“楚天投资”）、湖北日报基金管理有限公司（以下简称“湖报基金”）、湖北特别关注传媒股份有限公司（以下简称“特别传媒”）共同发起设立股权投资基金——湖报新动能股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门核准登记的名称为准），基金总规模暂定5 亿元。公司拟以有限合伙人身份出资人民币 2,500 万元，湖报基金拟以普通合伙人身份出资 100 万元，楚天投资拟以有限合伙人身份出资人民币 5,000 万元，特别传媒拟以有限合伙人身份出资人民币 2,500 万元。其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集。

2.回避表决情况



本议案涉及关联交易，陈红彬、任浩、秦旭阳三名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》





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1.议案内容：



根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司拟改由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务审计工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，预计了 2021 年度

日常性关联交易的金额。详见公司于 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.c……
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