公告日期:2019-06-06
公告编号:2019-009
证券代码:830835 证券简称:南源电力 主办券商:招商证券
贵州南源电力科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月6日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月24日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席余以里
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
对公司2018年度监事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-009
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
对公司2018年度财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
对公司2019年度财务预算报告进行审议
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州南源电力科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
贵州南源电力科技股份有限公司
监事会
2019年6月6日
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