公告日期:2019-06-04
公告编号:2019-007
证券代码:830835 证券简称:南源电力 主办券商:招商证券
贵州南源电力科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月4日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长罗飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数1303.1万股,占公司有表决权股份总数的39.49%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计师事务所变更》议案
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司原财务审计机构,因服务期限届满,且原聘请
公告编号:2019-007
合同约定事项已履行完毕,现根据公司发展需要,为更好的推进公司审计工作,拟改聘请立信会计师事所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数1303.1万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《贵州南源电力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
贵州南源电力科技股份有限公司
董事会
2019年6月4日
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