公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-002



证券代码：830835 证券简称：南源电力 主办券商：招商证券



贵州南源电力科技股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



贵州南源电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018



年3月20日在公司大会议室召开第二届董事会第十七次会议，会议



通知于 2018年3月15日以书面送达方式发出。本次会议由董事长



罗飞先生主持，应出席本次会议的董事 5 名，实际出席董事 5 名，



公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



(一)审议通过《关于预计2018年度关联交易》的议案。



1.议案主要内容：公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本议案公告（公告编号：2018-001），本议案的具体内容参见上述公告。



该议案经董事会审议通过后，需提请股东大会审议。



2.表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3.回避表决情况：本议案涉及关联董事周志平回避表决。



公告编号：2018-002



（二）审议通过《关于设立贵州南源电力科技股份有限公司湖北分公司》的议案。



1.议案内容：鉴于公司为了进一步开发国内市场拓展全国市场的需要，公司拟在湖北省成立湖北分公司，扩大公司在国内市场的份额。



该议案无需提请股东大会审议。



2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3.回避表决情况：本议案涉不及关联交易,无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司提议召开2018年第一次临时股东大



会》的议案。



1.议案内容：本次董事会审议的议案一需要公司股东大会决议通过，因此提请召开2018年第一次临时股东大会。



该议案无需提请股东大会审议。



2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3、回避表决情况：本议案涉不及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



《贵州南源电力科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》特此公告



贵州南源电力科技股份有限公司



董事会



2018年3月21日




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