公告日期:2022-06-29
公告编号:2022-029
证券代码:830833 证券简称:九生堂 主办券商:长江证券
武汉九生堂生物科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一百零七条 董事会由 6 名董事组 第一百零七条 董事会由 5 名董事组
成。 成。
公司设董事长 1 名。董事长由董事会 公司设董事长 1 名。董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
黄路先生、邱鑫泉先生、邹菲女士因个人原因申请辞去公司董事职务,公司董事人数低于法定最低人数,为保证董事会正常运行,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司董事会同意提名彭永先生、崔少华先生为公司董事会董事。本次提名任命后董事会成员由 6 名减少为 5 名。为提高决策效率,拟修订公司章程相应条款。
三、备查文件
公告编号:2022-029
(一)《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;
武汉九生堂生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日
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