公告日期:2017-12-14
公告编号:2017-029
证券代码:830831 证券简称:华泰集团 主办券商:申万宏源
福建华泰集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年12月30日09时30分
结束时间:2017年12月30日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1 / 3
公告编号:2017-029
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年12月27日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师。
(七)会议地点:公司四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2017-028。 (二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2017-028。 三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1)自然人股东持本人身份证;2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委2 / 3
公告编号:2017-029
托人 身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人
身份证; 3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示
本人身份证、法定代表人资格证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年12月29日10:00
(三)登记地点:
公司四楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:吴汉杰
地址:福建省晋江市磁灶镇洋尾工业区
电话:0595-86513901
传真:0595-86513902
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
福建华泰集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
福建华泰集团股份有限公司
董事会
2017年12月14日
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