公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-013



证券代码：830831 证券简称：华泰集团 主办券商：申万宏源



福建华泰集团股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



福建华泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由吴国良董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股



东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



议案内容：



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



公告编号：2017-013



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：



经全体董事一致同意，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；



会计差错更正的内 受影响的各个比



容 处理程序 较期间报表项目 累积影响数



名称



2015年期初未分 -3,518,934.33



配利润



应收账款 -3,142,723.48



客户对2015年以前 递延所得税资产 -150,484.34



工程量进行复审核 追溯调整



减完工工程量 未分配利润 -3,393,207.32



资产减值损失 -300,968.67



所得税费用 75,242.16



2015年期初未分 301,416.98



因营改增对以前年 配利润



度按照完工进度确 追溯调整 应交税费 -640,253.16



认收入计提的营业



税进行追溯调整 ……
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