公告日期:2017-04-26
公告编号:2017-013
证券代码:830831 证券简称:华泰集团 主办券商:申万宏源
福建华泰集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
福建华泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由吴国良董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会
审议;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》,并提请股
东大会审议;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2016年度利润分配方案》,并提请股东大会审
议;
议案内容:
为公司长远发展考虑,公司 2016 年度拟不进行利润分配。
公告编号:2017-013
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:
经全体董事一致同意,续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》;
会计差错更正的内 受影响的各个比
容 处理程序 较期间报表项目 累积影响数
名称
2015年期初未分 -3,518,934.33
配利润
应收账款 -3,142,723.48
客户对2015年以前 递延所得税资产 -150,484.34
工程量进行复审核 追溯调整
减完工工程量 未分配利润 -3,393,207.32
资产减值损失 -300,968.67
所得税费用 75,242.16
2015年期初未分 301,416.98
因营改增对以前年 配利润
度按照完工进度确 追溯调整 应交税费 -640,253.16
认收入计提的营业
税进行追溯调整 ……
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