公告日期:2017-03-20
公告编号:2017-012
证券代码:830831 证券简称:华泰集团 主办券商:申万宏源
福建华泰集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年3月18日
2、会议召开地点:公司四楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:吴国良
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程的规定》。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份71,909,000股,占公司股份总数的91.02%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-012
(一)审议通过《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》1、议案内容
公司已于2017年3月2日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通
知(2017-011),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数71,909,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次减资相关事宜的议案》
1、议案内容
公司已于2017年3月2日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通
知(2017-011),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数71,909,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-012
本议案不涉及关联事项。
四、备查文件目录
福建华泰集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议
福建华泰集团股份有限公司
董事会
2017年3月20日
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