公告日期:2017-02-17
公告编号:2017-006
证券代码:830831 证券简称:华泰集团 主办券商:申万宏源
福建华泰集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年2月16日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:吴国良
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份71,441,000股,占公司股份总数的90.43%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-006
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1、议案内容
公司已于2017年1月23日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数71,441,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1、议案内容
公司已于2017年1月23日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数71,441,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
公告编号:2017-006
(三)审议通过《关于追认向银行申请1000万元流动资金贷款的议案》
1、议案内容
公司已于2017年1月23日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数37,319,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
公司股东吴国良、吴国伟回避表决。
四、备查文件目录
福建华泰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
福建华泰集团股份有限公司
董事会
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