公告日期:2017-01-23
证券代码:830831 证券简称:华泰集团 主办券商:申万宏源
福建华泰集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明;本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年2月16日09:30
结束时间: 2017年2月16日11:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年2月15日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》,公告编号为2017-002。(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》,公告编号为2017-004。 (三)审议《关于追认向银行申请1000万元流动资金贷款的议案》;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》,公告编号为2017-002。三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1)自然人股东持本人身份证;2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身
份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3)
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年2月15日9:00
(三)登记地点
公司四楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:吴汉杰
地址:福建省晋江市磁灶镇洋尾工业区
电话:0595-86513901
传真:0595-86513902
(二)会议费用:自理。
五、备查文件目录
福建华泰集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议 福建华泰集团股份有限公司
董事会
2017年1月23日
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