公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-015

证券代码：830830 证券简称：新昶虹 主办券商：东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张文宝先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数122,789,301 股，占公司有表决权股份总数的 88.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-015

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司实施完 2022 年度权益分派方案后，公司的总股本由人民币 110,540,000
元增至人民币 138,175,000 元，同意相应修改《公司章程》相应条款，修改的具体情况为：

1.第五条公司注册资本为人民币 11,054 万元。

修改为：

第五条公司注册资本为人民币 13,817.5 万元。

2.第十六条公司的股份总数为 110,540,000 股。

公司股改时的股本总额相等于原公司经审计（审计基准日为 2012 年 12 月
31 日）的净资产人民币 81,905,088.68 元，按照 1：0.61046 比例折为 5,000 万股，
每股 1 元，由全体股东按照其各自在公司中的出资比例认购，余额人民币
31,905,088.68 元计入公司资本公积，整体变更为股份有限公司

原公司股东共同作为公司的发起人，公司的股份总数乘以各自在原公司中的出资比例，即成其作为发起人在公司中持有的股份数，分别如下：

序 认购股份 占股份总

发起人名称 出资方式

号 数 数比例

1 江阴市新长江继电有限公司 2,600 52.0％ 净资产出资

2 张敏华 1,860 37.2％ 净资产出资

3 江阴太阳石投资有限公司 400 8.0％ 净资产出资

4 杨志豪 50 1.0％ 净资产出资

5 周焕润 50 1.0％ 净资产出资

6 高歌 25 0.5％ 净资产出资

7 冯梦月 15 0.3％ 净资产出资

合计 5,000 100.00% -


公告编号：2023-015

修改为：

第十六条公司的股份总数为 138,175,000 股。

公司股改时的股本总额相等于原公司经审计（审计基准日为 2012 年 12……
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