公告日期:2023-07-17
证券代码:830830 证券简称:新昶虹 主办券商:东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 10 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:张文宝先生
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司实施完 2022 年度权益分派方案后,公司的总股本由人民币 110,540,000
元增至人民币 138,175,000 元,同意相应修改《公司章程》相应条款,修改的具体情况为:
1.第五条公司注册资本为人民币 11,054 万元。
修改为:
第五条公司注册资本为人民币 13,817.5 万元。
2.第十六条公司的股份总数为 110,540,000 股。
公司股改时的股本总额相等于原公司经审计(审计基准日为 2012 年 12 月
31 日)的净资产人民币 81,905,088.68 元,按照 1:0.61046 比例折为 5,000 万股,
每股 1 元,由全体股东按照其各自在公司中的出资比例认购,余额人民币
31,905,088.68 元计入公司资本公积,整体变更为股份有限公司
原公司股东共同作为公司的发起人,公司的股份总数乘以各自在原公司中的出资比例,即成其作为发起人在公司中持有的股份数,分别如下:
序 认购股份 占股份总
发起人名称 出资方式
号 数 数比例
净资产出
1 江阴市新长江继电有限公司 2,600 52.0%
资
净资产出
2 张敏华 1,860 37.2%
资
净资产出
3 江阴太阳石投资有限公司 400 8.0%
资
净资产出
4 杨志豪 50 1.0%
资
净资产出
5 周焕润 50 1.0%
……
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