公告日期：2022-11-07

证券代码：830830 证券简称：新昶虹 主办券商：东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：张文宝先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司资产剥离暨关联交易的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》和《公司章程》的规定，江阴市新昶虹电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《关于公司资产剥离暨关联交易的议案》。
根据公司发展的需要，公司拟将现有的“低压电器元件”业务剥离转让给控股股东江阴市新长江继电有限公司（以下简称“新长江”或“交易对方”），具体交易信息如下：

（一）本次交易的基本情况

公司挂牌时主要业务为“低压成套开关柜、屏”和“低压电器元件”两大类，2018 年公司开始涉足光伏发电行业，且成功并网多个项目并在建多个分布式发电项目，主营业务已变更为光伏发电。基于公司发展需要，现拟将“低压电器元件”业务剥离转让给公司控股股东新长江，公司继续保留原来的“低压成套开关柜、屏”业务。

（二）交易对方的情况

交易对方名称：江阴市新长江继电有限公司

法定代表人：周霞

实际控制人：张文宝

统一社会信用代码：9132028125041007XQ

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：江阴市云亭街道松文头路 7 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（三）交易内容及方式

公司将低压电器元件原材料按照截至 2022 年 10 月 31 日（“基准日”）的公
司账面价值转让给新长江，交易金额为 4,583,267.56 元（不含税）；已生产完成的低压电器成品（比如灯、按钮、转换开关等）不转让，公司将用于光伏电站业务。

（四）交易过渡期安排

自 2022 年 10 月 31 日（“基准日”）起至公司股东大会审议通过该议案之日，
为本次资产转让交易之过渡期。过渡期内，公司处置本次交易所涉资产的所得收益归新长江所有，新长江可将该收益用于冲抵其应当向公司支付的部分转让价款。对应的原材料从交易的价格中扣除相应的原材料账面价值。


（五）本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司拟出售的低压电器元件原材料账面价值为 4583267.56 元（不含税），占
公司截止 2021 年 12 月 31 日总资产的比例为 1.71% ，占净资产的比例为 2.42%，
未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准，不属于重大资产重组。

（六）本次交易构成关联交易

交易对方持有公司 42.22%的股权，为公司的控股股东，且实际控制人张文
宝为公司董事长兼总经理，因此本次交易为关联交易。

1、关联方基本情况

关联方姓名/ 住所 企业类型 法定代表人
名称

江阴市云亭 有限责任公

江阴市新长

街道松文头路 7 司（自然人投资或 周霞

江继电有限公司

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