公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-015

证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券
无锡华精新材股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

无锡华精新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开
第四届董事会第十九次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《无锡华精新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。基于独立、审慎、客观的立场，现就公司本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于 2023 年度利润分配预案》

经审阅，我认为：公司结合 2023 年经营情况和 2023 年经营预算，决定不进
行利润分配，不进行公积金转增股本是结合未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

因此，我同意该事项内容，并提请公司股东大会审议。

二、《关于 2023 年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅，我认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制符合法律法规和规范性文件要求，年度报告中的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普


公告编号：2024-015

通合伙）审计并出具标准无保留的审计报告，能客观、公允地反映公司 2023 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利
益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我同意该事项内容，并提请公司股东大会审议。

三、《关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

公司根据经营计划，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信融资（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。公司生产经营情况正
常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我认为：该议案符合公司发展所需，公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我同意该事项内容，并提请公司股东大会审议。

四、《关于预计 2024 年度公司在申请综合授信额度内为子公司提供担保
的议案》

为落实 2024 年的经营计划，保证公司 2024 年资金流动性，支持公司业务
发展，公司及子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信融资（以上贷款额度包括新增贷款及原有贷款的展期，最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函、应收账款保理、融资租赁和其他融资。以上申请授信融资包括向金融机构及下属机构的申请授信额度。借贷方式包括信用、抵押、质押、担保、保证等。在上述的综合授信融资总额范围内，适用以下担保情形：公司为控股子公司向金融机构申请综合授信提供担保。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风
险。我认为：该议案符合公司发展所需，公司董事会对该议案的审议及表决程

公告编号：2024-015

序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我同意该事项内容，并提请公司股东大会审议。

五、《关于续聘 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。