公告日期：2024-04-18

证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券
无锡华精新材股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十三条公司不得收购本公司股份，
份，但有下列情形之一的除外： 但有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东大会做出的公司合 （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的； 股份的；

（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）公司为维护公司价值及股东权益
可转换为股票的公司债券； 所必需。

（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
第四十八条 监事会有权向董事会提议 第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式 召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案 行政法规和本章程的规定，在收到提案
后 10 日内提出同意或不同意召开临时 后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。 股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在 董事会同意召开临时股东大会的，将在做出董事会决议后的5日内发出召开股 做出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变 东大会的通知，通知中对原提议的变
更，应征得监事会的同意。 更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到提案后 10 日内未做出反馈的， 在收到提案后 10 日内未做出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召 股东大会会议职责，监事会可以自行召
集和主持。 集和主持。

独立董事有权向董事会提议召开临时
股东大会。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日（股权登记日与会议日期之间的间 记日（股权登记日与会议日期之间的间

隔不得多于 7 个工作日，且应当晚于公 隔不得多于 7 个工作日，且应当晚于公
告的披露时间。股权登记日一旦确定， 告的披露时间。股权登记日一旦确定，
不得再变更）； 不得再变更）；

（五）会议常设联系人姓名，电话号码； （五）会议常设联系人姓名，电话号码；（六）网络或其他方式的表决时间及表 （六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。 决程序。

股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以 完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的……
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