公告日期：2023-04-18

证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券

无锡华精新材股份有限公司



第四届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场投票



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出



5. 会议主持人：董事长龚明达先生



6. 会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司总经理对 2022 年度工作进行了回顾，形成 2022 年年度总经理工作报

告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工

作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并形成 2022 年度

财务工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事朱克锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司2022 年度报告》（公告编号：2023-007）及《无锡华精新材股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-006）





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事朱克锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2023 年 ……
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