公告日期：2023-04-18

证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券
无锡华精新材股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

无锡华精新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第四
届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需递交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡华精新材股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范无锡华精新材股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子
公司的对外投资行为，促使对外投资行为的科学化、规范化、系统化，提高投资的高效性，确保资产的安全与完整性，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险。根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等国家其他有关法律法规，中国证监会相关规定、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）相关规则和《无锡华精新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司直接或间接控股 50%以上的及其他纳入
公司合并会计报表的企业。

第三条 本制度所称的对外投资，是指本公司对外进行的投资行为，即公司
物资等实物资产，以及股权、专利权、专有技术、商标权、土地使用权等资产作价出资，进行各种形式的投资。

本制度所称对外投资不包括以寻求短期差价为目的的证券、期货、外汇及投资基金等衍生金融工具的投资，上述短期投资应遵守有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内外独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（五）向子公司追加投资。

第五条 对外投资的基本原则：

（一）必须遵循国家法律、行政法规的规定。

（二）先进合理的原则。投资项目的选择必须坚持符合国家产业政策，符合市场的需求和公司的发展规划，具有先进性、合理性和可行性，有利于形成公司的核心竞争力。

（三）科学民主的原则。投资必须坚持先论证、后立项、再集体决策和相关报告报批的程序，以确保正确的投资方向。建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报相应的决策机构批准。

（四）效益优先的原则。长期投资必须始终坚持以最小投资获得最大收益为目的。

（五）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展。

第二章 投资的组织机构及职责

构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。

第七条 投资决策评审委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析

和研究，为决策提供建议。

第八条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，总经理应根据投资项

目组织成立由董事长参与的投资决策评审委员会，负责对外投资项目的可行
性研究、投资任务执行和具体实施，必要时，决策评审委员会需聘请外部专
家。总经理根据投资决策委员会意见负责对新项目实施的人、财、物进行计
划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议，以
利于董事会及股东大会及时对投资作出修订。

公司总经理可任命项目负责人作为投资项目的业务接口人，负责组织编
制对外投资项目的可行性研究报告，并负责组织对外投资项目的效益评估、
论证、筹备和实施。

第九条 公司法律部门负责对投资项目进行法律分析，对与投资有关的合

同、协议进行审核，并可根据项目需要，聘请外部专家对项目进行风险评估，出具风险评估报告。

第十条 公司财经管理部门负责筹措资金，办理出资手续等，做好公司对

外投资的收益管理。投资收益应及时返回本公司账户。财经管理部门要及时
掌握各投资项目的财务状况和经营成果，对投资风……
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