公告日期:2017-10-30
公告编号:2017-028
证券代码:830826 证券简称:泰瑞机械 主办券商:中泰证券
天津泰瑞机械装备科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、
会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年10月27日
2.会议召开地点:天津市南开区青年路307号二层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张义坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份21,000,000股,占公司股份总数的84.00%。
二、
议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2017-028
公司于2017年8月29日完成2016年年度权益分派工作,本次
实施送(转)股后,总股本由原来的10,000,000股增加至25,000,000
股。根据权益分派完成情况,拟对《公司章程》第五条进行修改。
原《公司章程》第五条:“公司注册资本为人民币 1000 万元”。
修改后《公司章程》第五条:“公司注册资本为人民币2500万
元”。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
参会股东与上述关联交易无关联关系,无回避表决情况。
三、
备查文件目录
《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司2017年第三次临时股东
大会决议》
天津泰瑞机械装备科技股份有限公司
董事会
2017年10月30日
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