公告日期：2019-05-15

证券代码：830814 证券简称：浩博新材 主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈金忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数62,648,400股，占公司有表决权股份总数的82.88%。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：



根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长陈金忠代表董事会向股东汇报2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数62,648,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：



根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会向股东汇报2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数62,648,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：





详见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：



同意股数62,648,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于2018年财务决算报告的议案》。

1.议案内容：



公司财务负责人向股东汇报2018年公司财务决算情况，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2018年度主要财务指标如下：



项目 2018年 2017年 增减比例



总资产 210,390,918.40 284,536,809.26 -26.06%



归属于挂牌公司股东的净资产 73,830,782.95 119,965,840.65 -38.46%



营业收入 7,973,711.93 61,593,262.68 -87.05%



营业利润 -47,046,097.89 -137,336,431.46 65.74%



归属于挂牌公司股东的净利润 -46,135,057.70 -132,474,368.08 65.17%



归属于挂牌公司股东的扣除非



-42,403,509.84 -107,990,545.66 60.73%

经常性损益后的净利润



经营活动产生的现金流量净额 1,192,184.52 29,653,515.16 -95.98%



2.议案表决结果：





同意股数62,648,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有……
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