熔金股份:第三届董事会第十七次会议决议公告
熔金股份资讯
2023-12-29 19:05:46
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-12-29


证券代码:830813 证券简称:熔金股份 主办券商:开源证券
河南熔金高温材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点:河南熔金高温材料股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:徐跃庆

6.开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名徐跃庆先生继续担任公司第四届董事会董事的议案 》1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会成员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等 的相关规定,本届董事会提名徐跃庆先生继续担任公司第四届董事会董事候选 人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名李宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事的议案 》1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会成员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等 的相关规定,本届董事会提名李宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事候选 人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名徐爱华女士继续担任公司第四届董事会董事的议案 》1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会成员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等 的相关规定,本届董事会提名徐爱华女士继续担任公司第四届董事会董事候选 人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名张江伟先生继续担任公司第四届董事会董事的议案 》1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会成员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等
的相关规定,本届董事会提名张江伟先生继续担任公司第四届董事会董事候选 人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名梁保青先生担任公司第四届董事会董事的议案 》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会成员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等 的相关规定,本届董事会提名梁保青先生担任公司第四届董事会董事候选人, 任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于解除公司与开源证券股份有限公司持续督导协议的议案 》1.议案内容:

鉴于公司发展战略的需要,经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协 商,双方就终止持续督导等相关事宜达成一致意见,决定签署解除持续督导相 关协议,相关解除协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立, 自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500