公告日期:2022-09-19
公告编号:2022-033
证券代码:830813 证券简称:熔金股份 主办券商:开源证券
河南熔金高温材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:卫辉市薛屯村北公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:徐跃庆
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要,公司拟修订《公司
章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份
公告编号:2022-033
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于修改公司章程的公告》(公告编号 2022-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2022 年 10 月 12 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会,审议本
次董事会提交的需股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号 2022-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十三次会议决议》
河南熔金高温材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日
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